ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para yatırımı vaadiyle on binlerce kişiden 130 milyon dolardan fazla para topladığı öne sürülen iki şirkete dava açtı. Kurumun şikâyetinde, şirketlerin yatırımcıları yanıltmak için sahte federal kayıtlar kullandığı iddia edildi.
Colorado’da kurulu ancak yabancı ülkelerden işletildiği belirtilen BG Wealth Sharing Ltd. ve DSJ Exchange Pty Ltd. hakkındaki başvuru, Kaliforniya Kuzey Bölgesi Federal Mahkemesi’ne sunuldu. Şikâyete göre şirketler, en az Ekim 2025’ten Haziran 2026’ya kadar 40’tan fazla eyalet ve bazı ABD bölgelerindeki yatırımcıları “servet paylaşımı” programına katılmaya teşvik etti.
Katılımcılara, kripto varlık alım satımına yönelik sözde sinyallerle risksiz getiri elde edecekleri söylendi. BG Wealth’in kendisini dünyanın en büyük hedge fonu olarak tanıttığı, SEC’ye yatırım danışmanı olarak kayıtlı olduğunu ve lisanslı, güvenli bir kripto işlem platformu olan DSJ Exchange ile ortaklık kurduğunu ileri sürdüğü aktarıldı.
SEC, bu beyanların gerçeği yansıtmadığını savunuyor. Şikâyette, şirketlerin kuruma Form ADV ve Form D belgeleri sunduğu; bu kayıtların SEC’nin internet sitesinde görülebildiği ve yatırımcılara firmaların kurum tarafından lisanslandığı ya da onaylandığı izlenimini vermek için paylaşıldığı öne sürüldü. SEC’nin suçlamasına göre şirketler, resmi belgeleri yatırımcıların güvenini kazanmak için kullandı.
SEC Uygulama Bölümü Siber ve Gelişen Teknolojiler Birimi Başkanı Laura D’Allaird, operasyonun dikkatle planlandığını söyledi. D’Allaird, yatırımcılarla iletişim kurmak için sosyal medya, şifreli mesajlaşma kanalları, haftalık canlı video toplantıları ve bir mobil uygulamadan yararlanıldığını belirtti.
Şikâyette ayrıca, şirketlerin SEC mührünü taşıyan sahte sertifikalar gösterdiği iddia edildi. Bazı yatırımcılara dönemsel ödemeler yapılmasının da güveni sürdürmek amacı taşıdığı ve Ponzi benzeri bir yöntemin parçası olduğu öne sürüldü. SEC, toplanan paranın kalan bölümünün ise şirketler tarafından amaç dışı kullanıldığını iddia ediyor.
İddialar mahkemeye sunulan şikâyette yer alıyor; dosyadaki suçlamalar henüz kesinleşmiş değil. SEC’nin açıklamasında, yatırımcılara vaat edilen getirilerin hangi işlemlerle sağlandığını doğrulayan bir ticari faaliyete ilişkin bilgi verilmedi.
Yorumlar