22 yaşındaki Singapurlu Malone Lam, ABD'de mahkemeye çıkarıldı ve tek bir yatırımcıdan 245 milyon dolar değerinde Bitcoin çaldığını itiraf etti.
BBC'nin aktardığına göre Lam, dijital varlıklara ilgi duyması sonrası çevrim içi oyun platformlarında tanıştığı kişilerle bir şebeke kurdu. Soruşturma belgeleri, Lam ve ortaklarının kripto piyasısının en büyük vurgunlarından birini organize ettiğini gösteriyor.
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) açıklamasına göre çete, çalınan fonları karmaşık yöntemlerle akladı. Belgelerde, şebeke üyelerinin gece kulüplerinde tek bir gecede 500 bin dolara varan harcamalar yaptığı, Hermes Birkin çantalarını kalabalıklara fırlattığı ve lüks saat, özel jet kiralama ile koruma için milyonlarca dolar harcadığı yer aldı.
Ayrıca çalınan parayla 100 bin ile 3,8 milyon dolar arasında değişen fiyatlarda lüks süper araçlardan oluşan bir filo satın alındığı bildirildi. DOJ kayıtları, bu harcamaların suç gelirlerinin aklanmasının parçası olduğunu belirtiyor.
Lam hakkında yöneltilen suçlamalar arasında çete faaliyetlerinde bulunma ve büyük çaplı kripto para hırsızlığı var; suçlamalar 20 yıla kadar hapis cezasını gerektirebiliyor. Henüz duruşma tarihi belirlenmedi. Olay, ABD'de geniş yankı uyandırdı ve federal düzeyde soruşturma yürütülüyor.
Bu vurgun, kripto piyasasında fiyat hareketlerinden çok hukuk ve güvenlik gündemini ön plana taşıdı. Olayın uluslararası boyutu, Singapur doğumlu bir suç örgütü unsurunun ABD'de faaliyet göstermesi nedeniyle bölgesel ve diplomatik sorgulamalara yol açabilir.
Yorumlar