Ankara'da aklama operasyonu: 7 gözaltı, 650 milyonluk inceleme

Ankara’da suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada 8 şirketle bağlantılı taşınmaz, taşıt ve işletmelerin toplam değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğu belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2022’de başlatılan soruşturma, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütüldü. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç gelirlerinin farklı ticari faaliyetler ve mal varlıkları üzerinden ekonomik sisteme dahil edildiği şüphesiyle mali hareketleri inceledi.

İncelemelerde, suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin turizm, yemek ve inşaat faaliyetleri ile alkollü eğlence mekanları üzerinden sisteme sokulup farklı mal varlıklarına dönüştürüldüğüne ilişkin bulgulara ulaşıldı. Şirketlerin ortaklık yapıları değişse de ilgili kişiler arasındaki ticari ve fiili bağlantıların sürdüğüne dair tespitler de dosyaya girdi.

Soruşturma kapsamında 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket mercek altına alındı. Bu şirketlerle ilişkili 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edildi. Şirketlerin mali yapıları, devir işlemleri ve kişiler arasındaki ticari ilişkiler, varlıkların suç gelirleriyle bağlantısının belirlenmesi amacıyla inceleniyor.

Elde edilen deliller doğrultusunda Ankara merkezli çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Arama yapılan yerler arasında 9 ikamet, 7 şirket ve 8 araç bulundu. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma dosyasındaki şüpheli sayısı 9 olarak yer aldı.

Aramalarda 9 milimetre çapında bir tabanca, 7,65 milimetre çapında bir tabanca ve toplam 19 fişek ele geçirildi. Ayrıca 1 milyon 261 bin 500 lira, 17 bin 500 avro ve 24 bin 400 dolar ile farklı kişiler adına düzenlenmiş yaklaşık 15 çek ve senet bulundu.